Hải quan TPHCM chuyển Công an điều tra làm rõ nhiều vụ buôn lậu

- 14:11 | 11/04/2019

(HQ Online) - Hàng loạt vụ vi phạm pháp luật hải quan được xác định có dấu hiệu của tội “Buôn lậu” đã được Cục Hải quan TPHCM chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an điều tra làm rõ.

hai quan tphcm chuyen cong an dieu tra lam ro nhieu vu buon lau Hải quan TPHCM: Phát hiện hàng vi phạm trị giá trên 270 tỷ đồng
hai quan tphcm chuyen cong an dieu tra lam ro nhieu vu buon lau Khai sai, một doanh nghiệp bị phạt hơn 400 triệu đồng
hai quan tphcm chuyen cong an dieu tra lam ro nhieu vu buon lau Hàng nghìn ô tô cập cảng SPCT- Hiệp Phước
hai quan tphcm chuyen cong an dieu tra lam ro nhieu vu buon lau Tham vấn một lần: Doanh nghiệp quan tâm, nhưng chưa nhiều

Từ chối lô hàng lậu

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 vừa chuyền hồ sơ vụ buôn lậu hàng hóa của Công ty TNHH MTV L.V cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Lô hàng này theo khai báo trên E-manifest là máy kéo đã qua sử dụng. Người nhận hàng là Công ty TNHH MTV TM L.V nhập khẩu về cảng Cát Lái từ đầu năm 2018. Qua rà soát container tồn đọng quá hạn làm thủ tục hải quan tại cảng Cát Lái, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 đã soi chiếu lô hàng nghi vấn của Công ty L.V có hành vi vận chuyển trái phép hàng hoá vào Việt Nam.

Ngày 29/3/2018, Chi cục đã ra Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính, phát hiện trong container không có máy kéo như khai báo trên E-manifest. Trong container chứa toàn hàng cấm, gồm: 99 cái dàn nóng; 95 cái dàn lạnh của máy lạnh; 279 cái xe đạp các loại không đầy đủ các bộ phận như yên, pedan, vành, lốp...; 3 cái xe đạp máy. Toàn bộ hàng hoá đã qua sử dụng, trị giá gần 730 triệu đồng. Sau khi Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện lô hàng cấm, Công ty L.V đã có công văn gửi cơ quan Hải quan từ chối nhận lô hàng trên, với lý do không ký hợp đồng mua lô hàng nói trên với bên nước ngoài. Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, khi cơ quan Hải quan phát hiện hàng hoá có nghi vấn, Công ty L.V đã không tiến hành làm thủ tục để nhận lô hàng trên. Chi cục gửi giấy mời đến chứng kiến việc khám xét lô hàng, nhưng đại diện công ty đã không đến. Theo nhận định của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Công ty L.V đã có hành vi nhập khẩu hàng cấm.

Cùng quan điểm trên, qua nghiên cứu hồ sơ, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM cũng nhận định hành vi vi phạm của Công ty L.V có dấu hiệu của tội buôn lậu theo quy định theo quy định tại Điều 188 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 cần phải được xác minh điều tra làm rõ. Chính vì vậy, Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM đề nghị Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 chuyển hồ sơ vi phạm cho cơ quan điều tra- Công an TPHCM để xử lý theo thẩm quyền.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, trên đây chỉ là một trong nhiều vụ nhập khẩu hàng hóa vi phạm bị DN từ chối nhận hàng, nhằm chối bỏ trách nhiệm. Tuy nhiên, với những chứng cứ thu thập được, cơ quan Hải quan đủ căn cứ xác định trách nhiệm của DN…

Nhiều vụ có dấu hiệu tội “Buôn lậu”

Ngoài vụ việc nêu trên, từ đầu năm 2019 đến nay, sau khi trao đổi ý kiến với Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã chuyển hồ sơ 13 vụ vi phạm có dấu hiệu tội “Buôn lậu” sang cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an TPHCM để điều tra theo thẩm quyền. Điển hình vụ nhập khẩu hàng hóa vi phạm của Công ty CP quốc tế V.Đ cũng vừa được cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM tiếp nhận hồ sơ điều tra theo quy định. Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, Công ty CP quốc tế V.Đ khai báo nhập khẩu lô hàng đồ gia dụng. Kiểm tra thực tế cơ quan Hải quan phát hiện, doanh nghiệp này nhập khẩu không khai báo 117 mục hàng; 449 mục hàng không đáp ứng các điều kiện nhập khẩu theo quy định; 9 mục hàng thuộc danh mục cấm nhập khẩu. Trị giá lô hàng vi phạm trên 3,6 tỷ đồng. Với hành vi vi phạm này, cả cơ quan Hải quan và Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM đều có chung nhận định có dấu hiệu của tội “Buôn lậu” khi lô hàng nhập khẩu của doanh nghiệp này chứa nhiều hàng lậu, hàng cấm, nên yêu cầu chuyển cơ quan điều tra.

Có những vụ việc qua quá trình mở rộng xác minh, điều tra của cơ quan Hải quan thể hiện rất rõ hành vi cố tình vi phạm của DN. Chẳng hạn vụ vi phạm của Công ty TNHH H. (Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) là một điển hình. Công ty này nhập khẩu lô hàng trên 34 tấn hóa chất. Kiểm tra hồ sơ và thực tế hàng hóa, cơ quan Hải quan phát hiện doanh nghiệp khai báo sai tên hàng, mã số thuế dẫn đến thiếu số thuế phải nộp. Theo tìm hiểu của chúng tôi, công ty này được cấp phép thành lập vào cuối tháng 3/2018. Hơn tháng sau, DN này mở tờ khai nhập khẩu lô hàng hóa chất nêu trên thì bị cơ quan Hải quan phát hiện, ngăn chặn ngay tại cảng Cát Lái. Do trị giá lô hàng vi phạm trên 2,8 tỷ đồng, số thuế ẩn lậu lớn, có dấu hiệu tội buôn lậu, sau khi trao đổi với Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đã chuyển hồ sơ cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM điều tra làm rõ hành vi vi phạm, khởi tố theo quy định.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, các vụ nhập khẩu hàng hóa vi phạm bị cơ quan Hải quan phát hiện, bắt giữ trong thời gian qua nếu phát hiện có dấu hiệu của tội buôn lậu, trốn thuế, đơn vị đều trao đổi, xin ý kiến của Viện Kiểm sát nhân dân TPHCM để khởi tố vụ án hoặc chuyển cơ quan điều tra để làm rõ hành vi vi phạm, vụ việc được xử lý chặt chẽ, đúng pháp luật.

Lê Thu